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Sep
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
la ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se considera blanqueo de capitales: La conversión […]