Protección de datos.

Hoy en día todas las entidades trabajan con datos personales, tanto de clientes, trabajadores, etc. La LOPD (Ley de protección de datos) y su reglamento de desarrollo RD  1720/2007 son de obligado cumplimiento. Su incumplimiento conlleva importantes sanciones y un perjuicio en la imagen corporativa de las empresas e instituciones.

Desde nuestra experiencia en este campo, le asesoramos y ayudamos para que pueda cumplir eficazmente con esta obligación legal.

Prevención del blanqueo de capitales.

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son de obligado cumplimiento para entidades financieras, notarios, asesores fiscales, joyerías, agencias inmobiliarias, etc. por lo que la Comunidad Europea ha creado una normativa específica que pretende detectar a tiempo las operaciones sospechosas.

Le ofrecemos los servicios de adaptación a la normativa vigente.

 

 

Los servicios de protección de datos y prevención del blanqueo de capitales los ofrecemos a través de nuestra colaboración como oficina asociada a DGE Bruxelles en la provincia de Cádiz.

DGE Bruxelles es una compañía internacional con presencia en varios países europeos, que atesora una gran experiencia y que cuenta con un extenso y cualificado equipo de consultores especializados.